Lavado de Dinero y de Activos: Mecanismo mediante el cual las personas depositan, retiran, convierten o transfieren fondos, bienes o derechos relacionados que proceden directa o indirectamente de actividades delictivas, con el objeto de encubrir su origen ilícito; así como el ayudar a eludir las consecuencias jurídicas de los actos efectuados por otra persona que haya participado en la comisión de dichas actividades delictivas.

Se entenderá también por lavado de dinero y de activos, cualquier operación, transacción, acción u omisión encaminada a ocultar el origen ilícito y a legalizar bienes y valores provenientes de actividades delictivas cometidas dentro o fuera del país.

Contamos con un equipo altamente calificado para atender a empresas de diversos sectores en materia de cumplimiento, anti-lavado de dinero y anti-corrupción. Algunos de los servicios brindados comprenden:
∙ Registro y acreditación ante entidades fiscalizadoras en materia de anti-lavado de dinero.
∙ Identificación de riesgos y herramientas de mitigación.
∙ Programas de monitoreo, auditoría y evaluaciones periódicas de cumplimiento.
∙ Preparación y redacción de políticas de cumplimiento legal y regulatorio.
∙ Preparación de documentos de regulación corporativa.
∙ Preparación de manuales de ética.
∙ Asesorías relacionadas con políticas anti-lavado.